Kypc ,,Измами в сектора на финансовите услуги- разпознаване и превенция”

 

Курсът обхваща техники и стратегии за предотвратяване, откриване и разследване на измами, оценка и анализ на риска от измами. Опитът на лектора, като одитор “Разследване и Предотвратяване на измами” в банковата сфера, добавя практически ползи за участниците чрез илюстрирането на техниките с разнообразни примери и практически насочени упражнения.

 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Курсът е подходящ за мениджъри на отдели, специалисти по управление на риска и сигурността.

ПРОГРАМА НА КУРСА

1. Въведение в термините

• Дефиниции за измама

• Видове измами, дървото на измамите

• Теория за мотивация на измамниците

• Международна статистика за измамите в сектора на финансовите услуги

• Профил на типичния измамник

• Загуби за банковата институция, причинени от измами

• Потенциални индикатори за разпознаване на измама

2. Функционални роли и отговорности за ограничаване и борба с измамите

3. Стратегии за предотвратяване на измами; политики и правила; вътрешни контроли

4. Техники за разследване на измами

5. Оценка и анализ на риска от измами

       

       ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Разбиране за обхвата и мащаба на измамите в сектора на финансовите услуги – банки, лизингови компании, застрахователи и др.;

• Осмисляне на потенциални индикатори за откриване на измами;

• Познаване на техники за превенция на измамите;

• Усвояване на умения за оценка и анализ на риска от измами.

Допълнителна информация
Лектор	Ралица Колева/ лектор SBC
Цена	230лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг	Да
За записване	ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група	8-16
Кога	29.06.
Продължителност	1 ден Присъствена форма, която включва презентации, казуси, упражнения
Сертификат	Сертификат от Училище за бизнес компетенции

 

Вижте още …

8 типа клиенти. Как да мотивираме към покупка? Недирективната хипноза и използването и в продажбите Професионални технологии в продажбата на мебели. Управление поведението на клиента

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!