Измами в сектора на финансовите услуги

Kypc ,,Измами в сектора на финансовите услуги- разпознаване и превенция”

 

Курсът обхваща техники и стратегии за предотвратяване, откриване и разследване на измами, оценка и анализ на риска от измами. Опитът на лектора, като одитор “Разследване и Предотвратяване на измами” в банковата сфера, добавя практически ползи за участниците чрез илюстрирането на техниките с разнообразни примери и практически насочени упражнения.

 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Курсът е подходящ за мениджъри на отдели, специалисти по управление на риска и сигурността.

ПРОГРАМА НА КУРСА

  1. Въведение в термините
  • Дефиниции за измама
  • Видове измами, дървото на измамите
  • Теория за мотивация на измамниците
  • Международна статистика за измамите в сектора на финансовите услуги
  • Профил на типичния измамник
  • Загуби за банковата институция, причинени от измами
  • Потенциални индикатори за разпознаване на измама
  1. Функционални роли и отговорности за ограничаване и борба с измамите
  1. Стратегии за предотвратяване на измами; политики и правила; вътрешни контроли
  1. Техники за разследване на измами
  1. Оценка и анализ на риска от измами

       

       ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Разбиране за обхвата и мащаба на измамите в сектора на финансовите услуги – банки, лизингови компании, застрахователи и др.;
  • Осмисляне на потенциални индикатори за откриване на измами;
  • Познаване на техники за превенция на измамите;
  • Усвояване на умения за оценка и анализ на риска от измами.
Допълнителна информация
Лектор Ралица Колева/ лектор SBC
Цена 230лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 29.06.
Продължителност 1 ден

Присъствена форма, която включва презентации, казуси, упражнения

Сертификат Сертификат от Училище за бизнес компетенции

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!